مصادرة FBI لستة ملايين دولار من العملات الرقمية من محتالين في جنوب شرق آسيا
في خطوة مهمة، نجحت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) في مصادرة ملايين الدولارات من العملات الرقمية من مجموعات في جنوب شرق آسيا، يُقال إنها استهدفت مواطنين أمريكيين بعمليات احتيال. وفقًا للخبر الذي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، تمكنت الـ FBI من مصادرة 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية من هؤلاء المحتالين الذين قاموا بخداع المواطنين الأمريكيين باستخدام مخططات بناء الثقة في مجال العملات الرقمية.
وصرح تشاد ياربرو من قسم التحقيقات الجنائية في الـ FBI قائلاً:
“إن هذا النوع من عمليات الاحتيال مدمر، حيث يؤثر يوميًا على آلاف الأمريكيين. وقد شاهدنا ضحايا يخسرون ملايين الدولارات، وبعضهم رهن منزله للمرة الثانية والثالثة على أمل الحصول على فرصة الاستثمار الكبيرة التالية. مصادرة هذه الملايين من العملات الرقمية تؤكد أن FBI لن تدخر جهدًا في تعقب هؤلاء المحتالين الذين يصرون على استغلال الشعب الأمريكي”.
وبحسب تقرير وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، استخدم المحتالون تطبيقات المواعدة، الرسائل النصية أو مجموعات المحترفين للتواصل مع ضحاياهم. وبعد بناء الثقة، قدموا وعودًا كاذبة بعوائد كبيرة، مما دفع الناس إلى إيداع أموالهم في مواقع وهمية للعملات الرقمية.
من أجل بناء الثقة، سمح المحتالون للضحايا بسحب جزء صغير من أرباحهم لتشجيعهم على الاستثمار أكثر، لكنهم منعوهم لاحقًا من الوصول إلى أموالهم. بدلاً من استثمار الأموال كما وُعد، تم تحويل الأصول إلى محافظ مرتبطة بالمحتالين.
وأعلنت FBI أنها تمكنت من تحديد عدة عناوين محافظ تحتوي على 6 ملايين دولار من أموال الضحايا.
وفي هذا السياق، صرح المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. غريفز قائلاً:
“في هذه العمليات الاحتيالية، يتم خداع المواطنين الأمريكيين للاعتقاد بأنهم يحولون أموالهم إلى فرص استثمار في العملات الرقمية، بينما هم في الواقع يسلمون أموالهم للمحتالين دون علمهم. ورغم أن هؤلاء المحتالين وحساباتهم غالبًا ما يكونون خارج الولايات المتحدة، فإننا بالتعاون مع زملائنا في الـ FBI سنفعل كل ما في وسعنا لاسترداد عوائد هذه الاحتيالات ومحاسبة المسؤولين عنها”.
المصدر: ديلي هودل
